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공지사항
제목 제24기 주주총회 안내
작성자 관리자 날짜 2019.02.27


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
-  아        래  -
 
1. 일    시 :  2019년 03월 26일(화요일)  오전 10시 00분
 
2. 장    소 : 부산시 강서구 화전산단 1로 115
                  한라아이엠에스㈜  4층 대강당
 
3. 회의 목적 사항
  가. 보고사항  : 1) 영업보고 및 감사보고
                         2) 내부회계관리 제도 운영실태보고
  나. 부의안건
    제 1호 의안 : 제24기 (2018.01.01~2018.12.31)  별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 
                        (1주당 현금배당 : 100원) 
    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제 3호 의안 : 이사 선임의 건
             3-1 사내이사 지석준
             3-2 사내이사 김영구
             3-3 사외이사 최병국
             3-4 사외이사 김민준
    제 4호 의안 : 감사 선임의 건
             4-1 상근감사 배상훈 선임의 건
    제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 등 비치
    상법542조4의3항에 의거 경영참고사항 등을 정보 통신망에 게재하고, 당사의 본점, 한국거래소, 금융위원회, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
    우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
    (1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」 
    (2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 11일 ∼ 2019년 3월 25일
        - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능) 
    (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
 
7. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 신분증
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 
2019년 03월  일
 
부산광역시 강서구 화전산단1로 115(☏051-601-7040) 
한 라 IMS 주식회사
대표이사 지석준.김영구(직인생략)
 

※제 24기 위임장 다운로드

 

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